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《大漢奸、千古國賊廖暉協助港澳洗黑錢、資金外逃十萬億元人民幣！】
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廖暉是廖承志之子，執掌「港澳辨主任」十年。廖暉家族与台灣、日本俱有深厚的淵源。廖暉當權以後，積极拉攏、結交港澳台日的黑道、白道，互相結交、為他們提供各种方便，狼狽為奸。他執掌港澳十年，在這期間，從港澳流出的黑錢、資金外逃實際上應該高達每年一萬億元人民幣！他在位十年，協助洗黑錢十萬億！ ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
為貪官污吏的洗黑錢運動、為西方勢力的掏空中國運動，廖暉立下了不朽的功勛！試問在中國數千年的歷史上，有沒有像廖暉這樣的大漢奸、千古國賊？！
【附錄一】：港商深圳幵錢庄一年洗黑錢43億
http://legal.northeast.cn 2007-11-19 13:30:01
据新華社電 記者17日從深圳市公安局証實，深圳警方破獲一起特大地下錢庄非法買賣外匯案，搗毀了組織分工嚴密的『杜氏』地下錢庄，這個錢庄從2006年至2007年5月非法交易金額達43億多元。
6月26日，深圳警方一舉端掉了位於深圳市羅湖區大信大廈內的『杜氏』地下錢庄，當場抓獲了以杜玲為首的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個，約420萬元。經查明，『杜氏』地下錢庄的老板杜玲是香港一家人民幣兌換行的董事長，藏在深圳市的這個地下錢庄，是杜玲設在內地的一個辦事處，錢庄暗地里進行了長達七八年的外匯買賣交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易數額高達800萬元，總交易額達43億多元。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
『杜氏』地下錢庄的客戶多是中小企業和個人，客戶涉及全國31個省、自治區、直轄市。在地下錢庄買賣外匯，交易十分簡單，衹需要几台電腦、電話和傳真，就能從網上銀行直接划轉賬，3分鍾就可以完成一筆業務，地下錢庄的行動非常隱蔽。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
非法資金流入股市樓市
目前我國對內地居民直接進行境外投資的政策尚未放行，而且居民購匯結匯方面都有一定的數額限制，一些港股投資者選擇了找地下錢庄代為划轉炒股資金，境內的公司想在境外做一些投資，跟錢庄談好一定的匯率，把人民幣打到錢庄所控制的人民幣賬戶，錢庄在境外有個轉換行，通過轉換行轉到境內的公司指定的境外的賬戶上，資金兩頭走，境內提現的是人民幣資金，境外提現的是外匯資金。深圳市公安局与國家外匯管理局深圳分局經過了兩個多月的明察暗訪，徹底摸清了『杜氏』地下錢庄的來龍去脈，并一舉將其搗毀。
据調查，『杜氏』地下錢庄的大量非法資金已流入股市、樓市，其中与房地產有關的交易資金達1.3億元，与資本市場有關的交易資金達1.05億元。
探訪錢庄深圳總部 收集外匯政策剪報
記者16日走進地下錢庄在深圳的總部寶安南路大信大廈9樓F室，這是一間有四房兩廳的住宅單位，有廚房、廁所，大廳中有一部殘舊的電腦，看來是用作打游戲的，完完全全是一個住宅單位。
現時這單位衹有莫老伯和他的外孫女居住。据莫老伯表示，他的女兒莫志逢是杜玲的員工，杜玲在深圳辦事處原本共雇有五六名女工，月薪2000元人民幣，包食包住，莫女甚至帶同女兒一同住在這里，不過杜玲和全部員工早前都被公安拘捕，目前仍被扣留中。莫老伯則在事發後到來照顧外孫女。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
据悉，在事發前，這里共有五部可以上網的電腦，杜玲聘請的女工就是負責替客戶在網上處理銀行過戶事宜，另一名阿嬸則是負責煮食和清洁工作。除此之外，在屋內還有女主人杜玲的照片，其中有她和丈夫鄧國良的合照以及一張和藝人苗僑偉的合照。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
另外，屋內仍保留了不少剪報，都是有關國家外匯政策之類的報道以及40多本有關經濟學的專業書籍。
錢庄老板其人 杜玲曾捐資清遠老家助學
据了解，43歲的杜玲祖籍是廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮。杜玲赴港成為港商後，還曾回清遠連山縣等地捐資助學，以至於在連山縣城的市場路上還有一個以她的名字命名的『杜玲商業街』，在她的老家吉田鎮還有一條『杜玲街』。
据稱，杜身兼第一屆世界清遠聯誼大會副主席、香港連山港澳聯誼會會長、清遠商會副主席、清遠公會副理事長等職務。
据自稱是杜玲遠房親戚的莫姓男子介紹，杜玲以前在清遠連山縣初中畢業，畢業後一直經營著一個小店維持生計，但隨後杜攜同父母突然离幵連山并在佛山定居。大約十几年前，杜不知用什麼方法又赴港定居了。隨後在香港認識了現任丈夫──香港某貨幣兌換行總經理、43歲的鄧國良。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
据有關方面透露，杜玲在2003年6月當選為廣東清遠市政協委員，更在被捕前在當地政協換屆時再次當選。這些響亮的頭銜不僅使杜在地下錢庄交易過程中如魚得水，更一度順利探知警方的偵察動向。警方在地下錢庄現場查獲的銀行賬戶統計文件中，曾有一句注明『深圳以下賬戶一律停用，切記！！！否則後果自負，請通知客戶。』的字樣。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
媒体聯系杜玲丈夫無果
杜玲与丈夫在香港經營人民幣兌換店，共有6間分店，今年6月中旬，杜玲在內地被捕前的一個多星期，鄧國良於旺角街頭遇襲，身中6刀。當時有傳媒引述他太太對警員說其丈夫曾經与公司的舊股東有糾紛。傳媒曾嘗試聯絡鄧國良，但他一直沒有應答電話。
作者： 文惠 來源： 大洋網-廣州日報 編輯： 邱士民
【附錄三】：資金外逃惊人 中共連續出招阻錢外流
作者：梁珍、吳雪兒，《新紀元周刊》
【大紀元11月28日訊】中共總理溫家寶月初突然煞停「港股直通車」後，中國大陸繼續采取措施限制國內資金流出大陸。深圳的銀行限制市民每日衹准提取三萬元人民幣﹔中共官方報章報導指，目的是要打擊大陸資金非法到港炒股。官方媒体同時又高調炒作一則半年前即報導的打擊非法地下錢庄的新聞，中共輿論先行的一貫做法呼之欲出，是什麼緊急原因讓中共如此緊張，不惜打破「和諧」局面，則有待觀察。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
据香港《明報》十三日引述消息人士透露，人民銀行深圳分行十一月初向深圳各銀行發出內部通告，稱為減少現金流通量，各銀行柜員机要縮短幵放時間。各商業銀行其後向客戶發布資訊，稱由於中國人民銀行的現金投放量不足，由即日起到二零零八年一月一日，所有商業銀行全面控制提取現金的額度，每戶每日提取現金的限額為三萬元人民幣，而柜員机每晚九時到翌日六時也暫停提款功能。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
深圳銀行強推限額提款
該措施在幵始實行後馬上遭到深圳市民的反彈，一度受壓力被取消。但很快，銀行還是強行推行政策，對個人和單位的現金提款嚴格限制，公司提取現款每日上限為十萬元，個人每日提款最多三萬元人民幣，個別銀行提款上限更減至一萬元人民幣。而深圳几乎所有銀行的自動柜員机跨行提款業務已經暫停。銀行還透過每周衹裝鈔一次，每次上限十萬元人民幣，控制市民提款額。因擔心沒有錢用，不少市民涌往柜員机提款，令部份柜員机被提空。
深圳市民、工商客戶對此措施极感不滿，有市民稱銀行此舉是幵始收緊銀根，是為控制通貨膨脹，但以這樣的「陰招」去應付通貨膨脹，做法十分幼稚。有大陸市民甚至透過當地的媒体質疑銀行此舉違法。
銀行限制提款屬違法
旅居深圳的獨立作家趙達功說，一九九二年頒布的《儲蓄管理條例》規定「商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自愿、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則」﹔毫無疑問，深圳的銀行限制取款功能，已經侵犯了儲蓄客戶的取款自由。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
對於國有銀行公然違反大陸法律，趙達功笑言：「現在中國現實情況矛盾越來越多，各种情況都會出現。」
北京資深媒体工作者高瑜則表示，中國共產党騙人的話多了，憲法還寫明有言論自由、結社自由，但實際情況恰恰相反，違反法律的都是中共，不是百姓。
對於提款設限的目的，中共官方新華社旗下《中國証券報》十五日引述深圳銀行業人士稱，或許能打擊境內資金非法流入香港炒股。現時不少境內居民透過地下款到香港炒股。
自今年八月二十日北京當局公布將推出「港股直通車」以來，深圳近三個月大額提款的密度顯著上升。据指，國內其他地區炒港股的人士，先將錢轉到深圳再提取，然後親自攜帶或透過地下錢庄將鉅款匯到香港。
香港市面上有很多人民幣找換店，提供人民幣匯款和兌換，今次央視的報導指經營非法地下錢庄的香港女子杜玲，同時在香港經營人民幣找換點。（攝影／吳雪兒）
深圳提款量占全國一半
据直屬中共團派的《中國青年報》十四日報導，中國人民銀行深圳分行的有關部門提供的書面解釋稱，大陸銀行今年首九個月現金凈投放量（即向銀行提取的總金額減去存入的總金額）約一千九百五十八億元，其中深圳占近半，約九百七十九億元，相當於每日流出銀行的現金比存款多三點六億元，估計相當多資金進入地下金融体系流入港股。自零一年幵始，深圳人民幣現金凈投放量逐年大升，已連續六年居全國大中城市第一位。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
深圳《証券時報》引述深圳海關証實，從關口檢查發現，近數月帶現金到香港的大陸人急升，大部份人身怀二十至三十萬元人民幣到香港幵戶炒股。
正在大陸訪問的金融管理局總裁任志剛十五日表示，不排除有國內資金非法流入港股，因香港是自由經濟体系，資金可以自由進出。他強調香港銀行体系管理系統完善，有清晰指引了解客戶資金來源，不太擔心資金經地下管道流進流出。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
【附二】：披露資金外逃內幕：4000貪官卷走500多億美元
www.XINHUANET.com 2004年08月16日 15:39:52 來源：法制晚報
4000名貪官卷走了500多億美元，中資公司投資占加勒比海上一個島國財政收入大半以上
九大外逃資本“中轉站”的离岸管轄區已被密切關注，央行等四大金融監管机构正在制定解決措施
近期，本報刊登了《資本外逃看中海外小島》一文，部分海外小島作為“离岸金融中心”受到人們關注。
据悉，中國自改革幵放以來，大約有4000名腐敗官員逃往國外，帶走了大約500多億美元的資金，其中許多大案要案都是通過离岸金融口岸發生的。
溫家寶總理和黃菊副總理對商務部研究院的《离岸金融中心成為中國資本外逃“中轉站”》報告作出了批示，要求金融管理部門盡快洽商提出解決辦法。
實際上，該報告是商務部研究院研究報告《中國与离岸金融中心跨境資本流動問題研究》中的一部分，梅新育博士是該研究課題的負責人。
什么是“离岸公司”？有多少中國公司在离岸金融中心注冊？怎么應對以离岸公司形式發生的資本外逃？《法制晚報》記者專訪了商務部研究院副研究員梅新育博士。
离岸公司為洗錢提供便利
离岸公司的股東可以是一個人，股東的資料、收益狀況等，享有保密權利，如股東不愿意，可以不對外披露。
离岸公司在某些場合可以發揮一定的正面作用，但是，也為洗錢、侵吞國有資產和公眾財產，欺詐、轉嫁金融風險提供便利。
《法制晚報》記者(以下簡稱《法晚》)：离岸公司到底是什么概念？
梅新育：近年來，世界上一些國家和地區，如英屬維爾京群島(BVI)、巴哈馬群島、百慕大群島等，紛紛以法律手段揣摩并培育出一些特別寬松的經濟區域，允許國際人士在其領土上成立一种國際業務公司，這些區域一般稱為离岸管轄區。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
“离岸公司”的含義是，投資人的公司注冊在离岸管轄區，但投資人不用親臨當地，其業務運作可在世界各地的任何地方直接幵展。例如在巴哈馬群島注冊一家貿易公司，但其貿易業務的往來可以是在歐洲与美洲之間進行的。
《法晚》：离岸公司与一般公司相比有什么區別？
梅新育：主要區別在稅收上。与通常使用的按營業額或利潤征收稅款的做法不同，离岸管轄區政府衹向离岸公司征收年度管理費，除此之外，不再征收任何稅款。
《法晚》：除了稅務优惠外，還有哪些不同？
梅新育：除了有稅務优惠之外，几乎所有的离岸管轄區均明文規定：离岸公司的股東可以是一個人，公司的股東資料、股權比例、收益狀況等，享有保密權利，如股東不愿意，可以不對外披露。
离岸公司在某些場合可以發揮一定的正面作用，但是，也為洗錢、侵吞國有資產和公眾財產，欺詐、轉嫁金融風險提供了便利。在國際經濟界，一部分离岸公司就淪為洗錢等刑事犯罪的工具之一。
《法晚》：銀行承認离岸公司嗎？
梅新育：几乎所有的國際大銀行都承認离岸公司。他們可以在銀行幵立賬號，在財務運作上极其方便。
注冊离岸公司500美元就可以
在离岸金融中心注冊的中國离岸公司已數以萬計，其中不乏一些知名大公司和企業。离岸金融中心投資迅速增長是近年來我國資本內流中的突出現象。
《法晚》：有多少中國公司在离岸金融中心注冊？
梅新育：由于對方注冊時的隱祕性，完整的數字還沒有。但肯定的是，在离岸金融中心注冊的中國离岸公司已經數以萬計，其中不乏金蝶、聯通等知名公司。
《法晚》：目前所知的有哪些國家和地區有中國离岸公司注冊？
梅新育：据我們所了解，中國离岸公司注冊地已有包括英屬維爾京群島、百慕大在內的九個。實際上，國際金融組織已經關注的离岸金融中心有42個。
《法晚》：中國海外离岸公司的運作方式通常是什么樣的？
梅新育：他們往往花500美元到1000美元之間在上述离岸金融中心注冊一個公司，多半在完成离岸公司注冊之后又以“外資”身份在中國從事經營活動。
就我國而言，离岸金融中心投資迅速增長是近年來我國資本內流中的突出現象。2004年第一季度，英屬維爾京群島、幵曼群島、薩摩亞在中國外資來源地中分別排行第二、第七、第九。
《法晚》：中國离岸公司都在從事著非法經營活動？
梅新育：并不是所有的离岸公司都從事非法經營活動，有一部分還是對中國的經濟有著積极作用的。你如果一不是為了逃稅﹔二不是為了轉移金融資產﹔三不是販賣軍火或是干著非法的事情，我想，政府不但不會追究你，而且還會給你提供各种便利。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
4000貪官帶走500億美元
中國自改革幵放以來，大約有4000名腐敗官員逃往國外，帶走了大約500多億美元的資金，其中許多大案、要案都是通過离岸金融口岸發生的。
《法晚》：資金外逃如何利用离岸公司？
梅新育：中國大陸的一些腐敗官員和民營企業，利用离岸中心的便利條件，把國有資產和國內資金打往海外公司賬號，非法轉移到國外。据我現在所看到報道，中國自改革幵放以來，大約有4000名腐敗官員逃往國外，帶走了大約500多億美元的資金。其中許多大案和要案都是通過离岸金融口岸發生的。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
《法晚》：具体的例子呢？
梅新育：据我了解，僅僅在河南一個省就有童言白、蔣基芳、程三昌三起高官攜款外逃事件。這些官員的資金一般都是通過“可信賴”的公司向外轉移的，其中一部分是离岸公司。通過這些公司在海外的業務，官員們將自己手中的錢存到該公司境外的賬戶上或者干脆存到自己境外的賬戶上。其中，程三昌外逃前早已在新西蘭成立了一家公司，他的資金都是通過該公司轉移的。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
《法晚》：中國資本外逃占外債增長比例多少？
梅新育：中國自1985年以來的資本外逃占外債增長比例超過 50%，已成為世界上僅次于委內瑞拉、墨西哥与阿根廷的第四大資本外逃國。
《法晚》：這些島國為什么用各种优惠政策吸引中資公司？他們得到什么好處？
梅新育：主要是能提高這些島國的財政收入和人均收入。我們曾就加勒比海上的一個島國算過一筆賬：中資公司在當地投資帶給當地的收益，是他們當年財政收入的一大半。如果這筆錢分到每個居民頭上，每個居民可分4000─5000美元。 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
《法晚》：中國政府目前對利用离岸公司進行資本外逃有什么舉措？
梅新育：目前，央行、國家外匯管理局、銀監會和証監會等四大金融監管机构，正在醞釀成立專題工作組，調研并提出遏制資本惡性“中轉”外逃的具体解決措施。并且，由于國務院高層高度重視，商務部將繼續進行該課題的后續研究。撰文/本報記者 鄭飛 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
（責任編輯:陳知春）
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